kamnevn

Categories:

В Питере - LAW (секция первая)

Первая в Петербурге конференция для юристов и адвокатов бизнеса, организованная Институтом Адвокатуры, Адвокатскими бюро «Торн» и "Юридическая контора Гессена" прошла вчера в отеле «Введенский». 

Выступления восемнадцати спикеров, каждый из которых практикующий профессионал в своей области, представляли собой срез тех самых реалий, в которых живут и работают в России юристы и адвокаты, защищающие бизнес. 

Для того, чтобы понять, какими эти самые российские правовые реалии видят участники рынка, своим каждодневным трудом формирующие правоприменительную практику с точки зрения защиты человека, можно обратить внимание уже на те самые три секции, на которые была разбита конференция:

— ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ: АКТУАЛЬНАЯ ПРАКТИКА;

— ПРИКЛАДНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ БИЗНЕСА И ЧАСТНЫХ ИНТЕРЕСОВ;

— ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ БИЗНЕСА.

Вопросы, являющиеся в них актуальными — они есть те самые российские реалии в которых мы живем прямо сейчас.

По шесть вступающих в каждой секции, каждое имя из которых — это ИМЯ из всех больших букв. И в своем пересказе я постараюсь тезисами передать суть выступления каждого из тех, кто делился своим опытом. Если у кого-то из авторов будут уточнения или дополнения — я их буду рад внести.

Максим Семеняко, вице-президент Адвокатской палаты СПб, приветственное слово:

— выступать приглашены лидеры профессионального рынка;

— эта конференция организована в том числе и для того, чтобы ликвидировать отставание Санкт-Петербурга от тех стандартов мероприятий отрасли, которые проводятся в Москве и Калининграде.

Первую сессию модерировал адвокат, вице-президент ПАСО Алексей Кокин, который поприветствовав коллег отметил актуальность тем выступления и известность в профессиональной среде как модераторов так и спикеров конференции.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ: АКТУАЛЬНАЯ ПРАКТИКА

Сергей Карпов, АБ «Карпов, Тараборин и партнеры», г. Самара с выступлением на тему «Вопросы уголовного преследования собственников кредитных учреждений»:

Рассказал о шести кейсах разных банков, которые находятся в работе у их адвокатского бюро. Шесть банков, шесть отзывов лицензий — пять уголовных дел. Еще один банк получил новых собственников, прошел санацию и против бывшего владельца уголовное дело находится в стадии возбуждения. То есть, откроется на днях. Шесть из шести, если говорить проще.

— к ответственности стараются всегда привлекать именно настоящих бенефициаров, а не тех, кто таковым является на бумаге;

— даже если нет ни одной подписи или бумаги с упоминанием этого человека, фактический владелец определяется путем свидетельских показаний — работники всегда знают, кто фактически принимал решения;

— Всегда возбуждается ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере...); пострадавшим юридически всегда является банк, фактически — разные возможны варианты;

— особое внимание привлекают отступные операции и выплаты;

— против менеджмента в 99% случаев возбуждается уголовное дело за препятствование деятельности новой администрации банка, для чего достаточно нехватки листа бумаги в кредитной заявке, например — все, подозрение в уничтожении документов...

— на стороне правоохранительных органов всегда представитель АСВ; это люди, которые в принципе знают все возможные финансовые схемы, так что когда в банк приходят, то уже с распечатанными схемами на листах бумаги и знают практически все;

— в Самаре получил обкатку и широкое распространение институт тайных свидетелей: человек никогда не узнает, кто конкретно дал на него показания; все без исключения работники дают показания на руководство;

Какие возможны рекомендации:

— положить ручку, ничего не подписывать и не уничтожать — не ухудшать положение; 

— если банк или офис напоминает немецкое посольство в Москве 21 июня 1941 года, то это будет отягчающим обстоятельством и скорее приведет к заключению под стражу, чем как-то поможет.

Пример того, как определили двух фактических бенефициаров из десяти «на бумаге»: показания юристки, которая сказала, что два человека принесли по пять ксерокопий паспортов — пять вот этот и пять вот этот. В итоге, оба под стражей, арестовано имущество их, жен, детей, пап и мам, родственников. Из пяти дел в которых арестовывалось имущество удалось отстоять одну квартиру — приемной дочери одного из собственников, которая досталась ей в наследство от умерших ее биологических родителей.

Наталья Шатихина, управляющий партнер коллегии адвокатов CLC, г. С-Пб с выступлением на тему «Проблемы квалификации хищения безналичных денежных средств»

— традиционно хищение «безнала» квалифицировалось как мошенничество;

— проблематика хищения криптовалюты свела вопрос к физическому смыслу опционов и деривативов: как так получается, что похищается то, чего нет в вещественном или материальном представлении?

— та же проблема в хищении артефактов из компьютерных игр, которые не существуют фактически, но в реальности игры не только существуют, но и имеют ценность (кейс: угнанный у человека в игре флот стоимостью 133 млн долларов);

— юридически, украсть то, чего не существует физически, возможно;

— возможны разграничения в хищениях по типу авторизации, например;

— кража денег с карты подпадает по составу под ст. 158 (кража);

— есть дела о насильственном хищении криптовалюты, подпадающие под ст. 161 УК РФ (грабеж), есть дело об «отмывании» средств.

— следующий шаг: подобная квалификация будет и в вопросах хищения долей в объектах недвижимости и управлении коммерческими компаниями;

— с «криптой» нет необходимости признания ее платежным средством для обеспечения выполнения обязательств в натуре; она не будет признана валютой, но этого и не требуется;

— кейс с доначислением компании МейлРу порядка 600 миллионов рублей налогов, так как подаваемые ей как «обновление ПО» продажи цифрового товара были признаны ФНС именно продажей товара;

— Если хищение споровождается внесением изменений в ПО, то этот состав преступления Пленумом ВС РФ рекомендовано квалифицировать по совокупности;

— ближайшее будущее: хищение цифровых профилей; вопрос о физическом смысле FaceID в ситуации, когда мы производим оплату телефоном;

— кейс с каналом умершего Сергея Доренко в телеграм: за этот актив билась его жена с редакцией;

— Факт к первому выступлению: только 2% отзыва лицензий у коммерческих банков происходят по причине недостатка средств, 98% — незаконные операции;

— очень много полезных материалов выкладывается ей в общий доступ на странице своей юрфирмы и в аккаунтах социальных сетей.

Павел Астапенко, Адвокатское бюро «Торн», г. С-Пб с выступлением на тему «Сокрытие имущества при взыскании налогов»

—  ст. 199.2 УК РФ активно применяется, субъекты — собственники и менеджеры, причем под сокрытием подразумеваются действия, направленные на создание помех...;

— дебиторская задолженность вызывает разное толкование, так как имущественное право как таковым имуществом не является;

— закон об исполнительном производстве на практике позволяет накладывать обязательства и на дебиторскую задолженность; 

— Верховный Суд однозначно по этому вопросу пока не высказывался, сейчас как раз момент формирования практики;

— особняком стоят случаи угрозы срыва гособоронзаказа в связи с взысканием недоимки, нарушения деятельности организаций занятых коммунальным обслуживанием населения и грозящие техногенной катастрофой остановки промышленного производства;

— любые легальные действия бизнеса сейчас в той или иной мере попадают в зону юридического риска;

— катастрофическая нехватка квалификации судейского и следовательского корпуса, в любом случае готовность предъявления нарушения 855 ст ГК РФ (нарушение очередности списания денежных средств); 

— в последние обзоры практики Верховного Суда тема эта не вошла, в каком направлении пойдет развитие событий — никто не знает;

—  есть много нерешенных вопросов, в том числе и теоретических, но имеющих значение; например — момент возникновения умысла;

— Де факто мы имеем ситуацию, когда государство сформировало из себя супер-кредитора с запретом на неисполнение кем либо своих обязательств.

Елена Легашова, адвокатское бюро «IUsland», г. С-Пб с выступлением на тему «Уклонение от уплаты таможенных платежей. Риски внешнеторговой деятельности»:

— ст. 194 УК РФ (Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица) активно применяется, а разъяснений по ней нет;

— Кейс: в поставку товара были включены более тысячи комплектов одежды с логотипом, в качестве бонуса от поставщика, о которых получатель ничего не знал — на этот объем получил обвинение в недекларировании;

— Цепочка обычно такая: административное дело (в котором склоняют к признанию вины с целью минимизации штрафа, хотя он в любом случае будет минимальным; в противном случае проблема обоснования размера ложится на сторону контролирующую) — экспертиза, определяющая рыночную стоимость (часто в «своем» учреждении со «своими» методиками, имеющими слабое отношение к реальности — абсолютно упущен вопрос определения рыночной стоимости товара, впервые выводимого на рынок) — вычисление условной таможенной стоимости и платежей.

— в отсутствие разъяснений ВС РФ при квалификации в качестве недекларирования не факт, что при расчете крупного размера вычтут уплаченные платежи, исходя из направленности умысла. Надо формировать практику расчета крупного размера с учетом направленности умысла;

- рекомендация: анализировать экспертизы проводимые в рамках административного производства, если они неправильные и стоимость изначально определена не верно - доказывать, что нет оснований для возбуждения уголовного дела, ходатайствовать о повторной экспертизе, обжаловать постановления по ДАП;

— надо вносить изменения в Уголовный кодекс и дополнить 194-ю статью теми же специальными основаниями для освобождения от уголовной ответственности как для 198 и 199 УК;

Евгений Галактионов, Президент Палаты адвокатов Калининградской области, Председатель президиума Калининградская областная коллегия адвокатов с выступлением на тему «Стратегии защиты по делам об административной ответственности юридических лиц»:

— если бы на эту конференцию попал предприниматель, то у него волосы бы дыбом встали (имелось ввиду — количество и точка зрения на риски, предполагаю — прим. мое);

— кейс с таможней, политически мотивированный — консервы из икры трески (Латвия) были квалифицированы как «заменитель черной икры» просто потому, что «из них же можно сделать заменитель черной икры»; дошли до Верховного суда с ним; 

— Государство всегда играет в одни ворота;

— Несколько кейсов побед по административным делам, универсальная стратегия успеха в которых — оспаривание регламентов и связанных с ним процедур;

— Юридическое лицо всегда рассматривается как виновное (практика);

— в документах, к примеру, Ростехнадзора нет никакой логики и главная задача адвоката — показать здесь неосведомленность и непонимание предпринимателя в предъявленных к нему требованиях и просьба их разъяснить;

— организация, которая выдает предписание, разъяснять его не имеет права, поэтому необходимо обращение в вышестоящую: на этом и выстраивается тактика двух вопросов к вышестоящим: каким актом регламентировано предписание и каким актом регламентирован срок. В процессе переписки и обжалования выигрывается время.

— кейс «флебология и сердечно-сосудистая хирургия»: Росздравнадзор определил первую частью второй и исходя из этого выдавал предписания; суд не помогает, так как судья не понимает происходящего — помогло обращение в Минздрав и его классификации болезней;

— Часто госорганизации находятся в «контрах» друг с другом, как произошло с Минздравом и Росздравнадзором, что существенно помогает;

— Административное право — интереснейшая область деятельности и «непаханное поле» для адвокатуры, способное дать и практику, и имя, и деньги;

— в каждом деле надо найти «свой геморрой» (как отсылка к кейсу с Минздравом и Росздравнадзором).

— — — — — — — — — — — — — — — — 

Публикация будет дополнена еще двумя частями. 

promo kamnevn february 20, 2017 14:15 5
Buy for 500 tokens
Telegram - это мессенджер. Но он же и медиа-событие прошлого года, оказавшее существенное влияние на информационное пространство в рунете всего за несколько месяцев. Получать прямо в свой мобильный полноценные тексты, мемы или ссылки на публикации - это удобно. И прижилось. Кроме того, совершенно…

Error

default userpic

Your IP address will be recorded 

When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.